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[单选题]关于金融机构反洗钱培训与宣传，下列说法不正确的是( )。
A.应建立覆盖各层面反洗钱人员的培训机制
B.应分级分层有针对性地开展培训
C.对高级管理层、营业机构负责人、业务部门负责人和业务管理人员，应通过专家授课、开办研讨班、实地观摩反洗钱先进单位等方式，提升反洗钱业务管理水平
D.只需对反洗钱相关岗位人员进行培训
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，认真开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应,充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:( )
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易明细
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[多选题]金融机构反洗钱培训的目的是（ ）。
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
[单选题]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.调查
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作入员予以保密、不得
违法对外提供的事项有( )。
A.对可疑交易特征予以保密
B.对报告可疑交易的信息予以保密
C.对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
[多选题]金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？( )
A.反洗钱内控制度必须结合业务;
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关;
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易;
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？( )
A.培训对象应包括高级管理层;
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训;
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训;
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训;
E.培训的对象是金融机构的全体人员
[多选题]人民银行对金融机构反洗钱工作的监督方式有（ ）。
A. 座谈会
B. 非现场监督
C. 电话联系
D. 现场检查
[多选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是:( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
