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[判断题]涉税信息尽职调查范围包括新开账户涉税信息尽职调查和存量账户涉税信息尽职调查。新开账户是指2017年7月1日以后在我行开立的，由个人或者机构持有的金融账户。账户持有人在2017年6月30日（含）前已撤销其在我行的全部账户，但在2017年7月1日（含）后在我行重新开立的金融账户，属于新开账户。
A.正确
B.错误
[多选题]非居民金融账户涉税信息尽职调查涉及新开账户尽职调查流程
A.获取声明文件
B.声明文件的审核
C.个人或机构客户新开账户时，出现下列情形不得为客户开立账户
D.录入及资料保管
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，存量个人低净值账户指的是截止2017年6月30日账户加总余额不超过（ ）。
A.人民币100万元
B.美元100万元
C.人民币300万元
D.美元300万元
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
A.25万美元
B.50万美元
C.100万美元
D.200万美元
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[单选题]监管部门要求金融机构办理个人贷款要进行尽职调查,以下不属于尽职调查内容的是（）
A.借款人性格
B.借款用途
C.借款人还款来源
D.借款人收入情况
[多选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求，以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是（ ）。
A.政府机构、国际组织
B.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构
C.事业单位、军队、武警部队
D.居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
[判断题]客户尽职调查工作根据客户及业务风险情况分为普通型尽职调查和加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[单选题]对于存量个人低净值客户、存量单位涉税信息尽职调查相关资料，应按照总行要求至少保存（ ）。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中“非居民金融账户”，是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
A.正确
B.错误
[单选题]直接上会项目,应由()的尽职调查小组撰写尽职调查报告( )
A.总行风险管理部
B.一级分行风险管理部
C.二级分行风险管理部
D.公司业务发起部门
