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[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，划分客户风险等级， 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分，划分为（ ）
A.较低风险
B.一般风险
C.低风险
D.次高风险
[判断题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为次高风险、一般风险、较低风险、低风险四个风险等级
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法，根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.五级
B.四级
C.三级
D.六级
[判断题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好( )监控工作。
A.、名单
B.、姓名
C.、 名称
D.、清单
[判断题]农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告，必要时，同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分类,依据( )风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[判断题]反洗钱信息系统的构建须以账户为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）、客户和机构，及时、准确、完整采集、记录和保存洗钱风险管理信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的( )个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]风险特征描述是指在下列哪项的基础上,综合分析危害因素对人群健康产生不良作用的风险及其程度( )
A..危害识别
B.危害特征描述
C.暴露评估
D.以上都是
[判断题]投资管理部门应开展外部投资风险信息收集工作，并对收集的风险信息进行评估、分析，综合评定风险发生的可能性和风险影响程度，确定风险的管理优先顺序和管理策略，规避投资风险。
A.正确
B.错误
[判断题]投资管理部门应开展内外部投资风险信息收集工作，并对收集的风险信息进行评估、分析，综合评定风险发生的可能性和风险影响程度，确定风险的管理优先顺序和管理策略，规避投资风险。
A.正确
B.错误
[多选题]各级行社应当在对信用风险、市场风险和操作风险等进行分析的基础上，结合非信贷资产的形态、对象、权属、账龄等因素，对不同的非信贷资产相应使用（）等分类方法进行质量分类。
A.风险分类法
B.账面价值法
C.可变现净值法
D.成本与市价孰低法
E.专家判定法
