更多"[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法，根据各"的相关试题:
[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用( )分类法,根据各风险子项评分及权重赋值计算客户风险等级总分。
A.五级
B.四级
C.三级
D.六级
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[单选题]根据客户洗钱风险程度,我行将反洗钱客户划分为( )个类别。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题] 在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由()线下开展。
A.业务部门
B.客户管理部门
C.法律与合规部
D.网点柜员
[多选题]根据反洗钱有关规定,客户洗钱风险评估指标体系包括( )。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业(含职业)
[判断题]洗钱风险突发事件中的重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,对本行正常经营活动造成严重影响的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
A.正确
B.错误
