[判断题]金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。( )
A.正确
B.错误

更多"[判断题]金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程"的相关试题:

[判断题]金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
A.正确
B.错误

[多选题]农村合作金融机构制定安全保卫管理制度应当遵循 ( ). ( ). ( )的原则。
A.合法性;
B.合理性;
C.合规性;
D.完整性。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.5
B.10
C.15
D.20

查看答案

[判断题]金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3个
B. 5个
C. 7个
D. 10个

查看答案

[单选题] 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.5
B.3
C.10
D.当天

查看答案

[填空题] 第十二条应当制定适当的悬浮粒子和( )监测警戒限度和纠偏限度。操作规程中应当详细说明结果超标时需采取的纠偏措施。

查看答案

[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.300%
B.1000%
C.700%
D.500%

查看答案

[单选题]农村合作金融机构应建立有效的个人贷款()机制,制订贷款管理制度及每一贷款品种的操作规程,明确相应贷款对象和范围,建立贷款各操作环节的考核和问责机制。( )
A.全流程管理
B. 风险管理
C. 责任管理
D.考核管理