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[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示( )。否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,只负责全国的银行业金融机构反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）。
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[多选题]金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（ ）
A.反洗钱年度报告
B.反洗钱有关信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.客户档案资料
[判断题]并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示( )证件,否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( ) 、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[单选题] 中国人民银行在走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝走访。
A.5
B.10
C.2
D.3
[判断题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,只负责全国的保险业金融机构反洗钱监督管理工作。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( )、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、( )谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.一般员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
