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[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构反洗钱评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构严重违反反洗钱法的行为均享有行政处罚权。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取( )措施。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[多选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（ ）类排列名次，确定金融机构考评等级。
A.银行
B.证券
C.保险
D.其他
[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了( )
A.监督检查权
B.调查权
C.处罚权
D.机构审批权
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为( )。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( ) 、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
[单选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在（ ）分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。
A.10分
B.60分
C.90分
D.100分
[单选题] 下列( )机构具有对金融机构的反洗钱调查权。
A.银监会
B.中国人民银行总部
C.中国人民银行及其各级派驻机构
D.中国人民银行及其省一级派驻机构
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（）个工作日内，提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( )、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、( )谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.一般员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
