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[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送( )
A.反洗钱统计报表
B.信息资料
C.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D.会计报表
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( ) 、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[判断题]并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权,但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构 ( )、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长
B.董事
C.监事
D.理事
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、( )谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.一般员工
B.反洗钱工作人员
C.中层管理人员
D.高级管理人员
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（ ）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.负责人
B.高级管理人员
C.业务人员
D.主要负责人
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构反洗钱评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
[单选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》（附1），在（ ）分基准分基础上，对评级指标逐项评价计分，确定法人金融机构的评级分数。
A.10分
B.60分
C.90分
D.100分
