更多"[多选题] 办理对公存款开户的主要风险包括( )"的相关试题:
[判断题]交通银行对公存款业务处理流程和会计核算办法适用于交通银行境内外各分支机构办理对公存款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对公单位“单位定期存款开户证实书”遗失后，挂失、补发业务可以在存款开户行同城任意网点办理。
A.正确
B.错误
[判断题]对公存款，是指单位、同业及财政客户在交行办理的本外币存款，包括活期存款、协定存款、定期存款、通知存款、协议存款、企业大额存单、国库定期存款及经中国人民银行批准的其他存款，包含保证金存款。
A.正确
B.错误
[多选题]办理对公存款业务应遵循( )展业三原则。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
[判断题]客户在办理对公账户加挂业务时，可至非加挂对公账户开户行办理。（）
A.正确
B.错误
[多选题]办理对公存款业务在业务办理过程中识别客户身份，了解( )，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告，
A.客户及其资金来源
B.交易目的
C.交易性质
[判断题]对公非活期存款开户，客户CCS等级为禁止类的，需上报一级分行批准才可办理
A.正确
B.错误
[判断题]对公产品部分赎回只能在开户行办理，单位通知存款产品赎回/部分赎回只可在开户机构办理，对公产品赎回不允许跨法人赎回 。
A.正确
B.错误
[单选题]客户首次办理结构性存款时 经营单位需按照《北京银行对公客户结构性存款风险评估表》=进行客户风险评估 评估分数达()(含)以上即为合格
A.5分
B.6分
C.7分
D.8分
[单选题]客户首次办理结构性存款时 经营单位需按照《北京银行对公客户结构性存款风险评估表》进行客户风险评估 评估有效期()
A.2年
B.1年
C.3年
D.半年
[单选题]公司客户首次办理结构性存款时，经营单位需按照《北京银行对公客户结构性存款风险评估表》进行客户风险评估，评估分数达（）（含）以上即为合格
A..8分
B..6分
C..7分
D..5分
[判断题]办理对公集中开户时,为了保证影像质量,证件资料和印鉴卡都应通过高拍仪拍摄,尽量拍摄资料原件,但如原件超过A4纸大小,应缩印后拍摄复印件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]柜员审核无误后,在图形前端系统中办理对公存款周计划登记簿维护交易时,“操作标志”根据协议可选择( )
A.增加
B.修改
C.删除
D.取消
[判断题]办理对公定期存款支取时，客户免填写申请书。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理对公结算账户开户业务时，应严格审核单位开户证明文件的()、()和()，开户申请人与开户证明文件所属人的()。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
E.一致性
F.5T维修人员在维修设备时
[单选题]（）是指当日办理个人或对公客户开户业务错误进行冲账。
A.串户冲正
B.冲账
C.冲开户
D.部提冲正
[单选题]办理对公账户转账业务当日单笔或累计( )必须到开户行办理。
A.100万以上
B.100万(含)以上
C.200万以上
D.200万(含)以上
[简答题]B网点为A企业办理对公开户,客户经理完成尽职调查后,柜员通过TA604专用交易完成尽职调查标识的录入,但是发现账户仍未正式启用,请问该如何处理?
