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发布时间:2024-06-23 20:21:06

[判断题]对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,本行应一并采取冻结措施。
A.正确
B.错误

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[判断题]对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,本行应一并采取冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。
A.客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
B.资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
C.金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D.只需冻结,无需报告
[判断题]. 本法所称恐怖活动人员,是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
A.正确
B.错误
[单选题]为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,应当()。
A.以组织、领导、参加恐怖组织罪共犯处罚
B.以帮助恐怖活动罪处罚
C.认定为共同犯罪
D.以资助恐怖活动罪处罚
[多选题] 为恐怖活动组织、恐怖活动人员、恐怖活动实施提供()物资、劳务、运输、技术或者场所等支持、协助、便利,或者制造、非法管有爆炸性、毒害性、放射性、传染病病原体等物质以及以其他形式准备实施恐怖活动的,即属犯罪。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产;其他情形,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
A. 培训
B. 武器
C. 信息
D. 资金
[判断题]. 国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协,不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
[判断题]王某多次为某恐怖活动组织招募人员,对王某应以资助恐怖活动罪处罚。
A.正确
B.错误

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