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[多选题]根据《中国农业发展银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，产品洗钱风险评估要素包括（ ）
A.客户身份识别
B.现金关联程度
C.第三方合作机构
D.跨境交易风险
E.使用/办理渠道
F.客户群体
G.流动性
H.信息记录
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为（ ）的依据之一.
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
A.正确
B.错误
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]法人机构应每年开展（）次洗钱风险自评估工作，并做好风险评估前相关业务条线人员的评估培训工作。
A.二
B.三
C.一
D.四
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.对
B.错
[多选题]关于法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则( )。
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
E.针对性原则
[单选题]法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过( )。
A.二年
B.三年
C.24个月
D.36个月
[多选题]根据洗钱风险评估得分由低到高，将新产品风险等级划分为（）
A.极低风险
B.低度风险
C.中度风险
D.高度风险
E.极高风险
[单选题]根据银反洗发（ ）1号文,法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过个月,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过个月.（ ）
A.3624
B.2412
C.3612
D.126
[判断题]根据《中国农业发展银行机构洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，通常情况下，机构洗钱风险评估剩余风险愈高，面临的洗钱风险愈低
A.正确
B.错误
