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[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，_______开展洗钱和恐怖融资风险自评估。
A.必须
B.无须
C.适时
D.随机
[判断题]洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？
A.准备阶段
B.实施阶段
C.报告阶段
D.运用阶段
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[多选题]根据《中国农业发展银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，产品洗钱风险评估要素包括（ ）
A.客户身份识别
B.现金关联程度
C.第三方合作机构
D.跨境交易风险
E.使用/办理渠道
F.客户群体
G.流动性
H.信息记录
[多选题]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多选题]反洗钱全面检查的内容应包括( )。
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
[多选题]客户洗钱风险评估指标体系包括以下（ ）基本要素。
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产
品、金融服务）"
D.行业（含职业）
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括客户（ ）四类基本要素。
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。
A.核心管理制度
B.考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训宣传制度
E.反洗钱保密制度
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1
B.2
C.3
D.4
