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[多选题]客户洗钱风险评估指标体系包括以下（ ）基本要素。
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产
品、金融服务）"
D.行业（含职业）
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国农业发展银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理操作规程》，产品洗钱风险评估要素包括（ ）
A.客户身份识别
B.现金关联程度
C.第三方合作机构
D.跨境交易风险
E.使用/办理渠道
F.客户群体
G.流动性
H.信息记录
[判断题]洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）
A.系统风险评估
B.控制措施有效性评估
C.固有风险评估
D.剩余风险评估
[多选题]业务产品洗钱风险评估结果是实施业务产品洗钱风险管理的基础,业务主管部门可以结合自身业务运营风险管理需要,将其作为（ ）的依据之一.
A.非柜面业务交易控制
B.信贷客户评级授信等业务决策
C.客户服务
D.市场营销
[判断题]各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.对
B.错
[多选题]根据洗钱风险评估得分由低到高，将新产品风险等级划分为（）
A.极低风险
B.低度风险
C.中度风险
D.高度风险
E.极高风险
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
