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[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]按照法律规定，( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
[判断题]中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题](反洗钱)当客户出现以下哪些情形时银行金融机构有权拒绝开户（）
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]存在以下哪些情况，反洗钱工作评估等级直接确定为不合格？
A.未能切实履行反洗钱相关义务而导致洗钱案件发生
B.违法反洗钱保密规定，泄露反洗钱相关工作信息
C.故意隐瞒事实，提供虚假材料，操作重大影响
D.在反洗钱工作方面受到监管部门或总行通报批评及以上的处罚
E.其他反洗钱方面的重大违规行为
