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[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该根据( )配备反洗钱岗位人员。
A.经营规模
B.风险状况
C.业务发展趋势
D.以上都是
[多选题]农商银行按照要求应当监测的反洗钱和反恐怖融资监控名单包括（ ）
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
[单选题]金融机构在评估客户洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素( )。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。( )
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构反洗钱审计方式是( )。
A.内部审计
B.联合审计
C.外部审计
D.内部审计或独立审计
[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,应当在( )层面建立绩效考核和奖惩机制。
A.董事会、监事会
B.高级管理层
C.相关部门
D.以上都是
[单选题]按照法律规定，( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
[单选题]( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的监督责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.监事长
[单选题]( )承担反洗钱和反恐怖融资工作的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.董事长
[多选题]本行反洗钱及反恐怖融资名单划分为（ ）。
A.禁止类
B.关注类
C.重点可疑类
D.一般可疑类
E.正常类
[判断题]银行业金融机构与金融机构开展业务合作时,应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责,承担相应的法律义务,相互间提供必要的协助,采取有效的风险管控措施.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（ ），通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
A.自查
B.排查
C.培训
D.检查
[判断题]金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。（ ）
正确、正确
错误、错误
A.正确
B.错误
[判断题]《三反意见》也是我国2017-2020年反洗钱和反恐怖融资战略。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》（2012）是由（ ）发布的。
A.国际货币基金组织（IM
B.
C.金融行动特别工作组（FAT
D.
E.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EA
F.
G.亚太反洗钱组织（AP
