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[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[单选题]4商业银行.农村合作银行.城市信用合作社.农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔(.)元以上或者外币等值(.)美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万,5千
B.5万,1万
C.10万,1万
D.10万,2万
[单选题]中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构各项存款余额的（）。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
[判断题]：农村合作银行、农村信用合作社在资本管理方面参照《商业银行资本管理办法（试行）》。
A.正确
B.错误
[单选题]：中资商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社县级联合社的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构各项存款余额的（）。
A.3%
B.5%
C.8%
D.10%
[判断题]146.省（区、市）农村信用社联合社、地（市）农村信用合作社联合社可以向农村合作银行入股。
A.正确
B.错误
[单选题]本指引所指农村合作金融机构包括农村商业银行、农村合作银行（以下简称银行）和（）
A.股份制商业银行
B.农村信用社
C.外资银行
D.政策性银行
[判断题]本办法适用于政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行和外资银行等银行业金融机构。
A.正确
B.错误
[单选题]26.乡镇农村中小非法人金融机构（指农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等设置的乡镇层级的分支机构）发生案件，给予主要负责人（ ）以上处分。
A.A.警告
B.B.记过以上处分
C.C.记大过
D.D.降级（职）
[单选题]27.县（市）农村中小统一法人金融机构（指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额１００万元以上案件的，给予分管负责人（ ）以上处分。
A.A.记过
B.B.记大过
C.C.降级（职）
D.D.撤职
[判断题]7政策性银行.中资商业银行（不包括城市商业银行.农村商业银行和农村合作银行）开办衍生产品交易业务，应由其法人统一向当地银监局提交申请材料，经审查同意后，报中国银行业监督管理委员会审批。（.）
A.正确
B.错误
[单选题]农村信用合作社是中国农村（ ）的合作金融组织。
A.行政性
B.政策性
C.生产性
D.群众性
[多选题]根据中国人民银行《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定，农户小额信用贷款的用途包括（ ）。
A.种植业、养殖业方面的农业生产费用贷款
B.小型农机具贷款
C.围绕农业生产的产前、产中、产后服务等贷款
D.旅游、度假等消费性贷款
E.房地产、股票等投资性贷款
[多选题]9依据《农村信用合作社农户联保贷款指引》的规定,出现下列情况之一的,农村信用社联保小组可以解散。
A.联保小组成员少于贷款人规定的最低户数
B.根据联保协议约定或经联保小组成员共同协商决定解散
C.联保小组半数以上成员无力承担连带担保责任
D.联保小组严重违反联保协议
[单选题]农村信用合作社的基本特征是()。
A.行政性
B.政策性
C.生产性
D.群众性
[判断题] 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
