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[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（）。
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[单选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是()。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
E.
F.
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当( )。
A.仅报告大额交易
B.仅报告可疑交易
C.分别报告大额交易和可疑交易
D.不报告
[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构,由中国人民银行给予警告,并处_______罚款。
A.1000元以上3000元以下
B.1000元以上5000元以下
C.1000元以下10000元以下
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是( )。
A.交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免
B.党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免
C.人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免
D.交易一方为司法机关的交易可以豁免
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
