更多"[单选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额"的相关试题:
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是()。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
E.
F.
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当( )。
A.仅报告大额交易
B.仅报告可疑交易
C.分别报告大额交易和可疑交易
D.不报告
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（）。
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,( )属于大额支付交易。
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付
B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付
C.金额20万元以上的单笔现金收付
D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户25万元大额现金存取
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )?
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题]以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是( )。
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
