更多"[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金"的相关试题:
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.金融机构内部调拨资金
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D.个体工商户50万元大额现金存取
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是( )。
A. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B. 金融机构内部调拨资金
C. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D. 个体工商户25万元大额现金存取
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供( )的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[判断题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括：（）。
A.法人
B.其他组织
C.个体工商户
D.公民
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当( )。
A.仅报告大额交易
B.仅报告可疑交易
C.分别报告大额交易和可疑交易
D.不报告
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的10个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )大额交易,商业银行应当报告。
A.邮政储汇机构纳税
B.银行发起的错账冲正
C.信用合作社收取客户贷款利息
D.商业银行支付同业拆借利息
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下( )交易,金融机构应作为可疑交易报告。
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,银行应当报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金,银行应当报告
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,情形可疑,银行应当报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,银行应当报告
[单选题]下列属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》认定的大额交易类型的是()。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
C.个人银行结算账户当日累计人民币30万元以上境内款项划转
D.个人银行结算账户之间金额人民币20万元以上的境内款项划转
E.
F.
