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[简答题]企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
[多选题]企业存在下列异常开户情形的，开户机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（ ）
A.对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，开户企业拒绝出示的；
B.企业组织他人同时或分批开立账户的；
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的；
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动；
[判断题]单位存在异常开户情形的，义务机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。
A.延长开户审核期限
B.强化客户尽职调查
C.适当放宽开户要求
D.拒绝开户
[多选题]对存在下列______情形的企业，应当加强风险识别，对于存在可疑情形的，应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、通过上门核实等手段强化客户尽职调查，必要时拒绝开户。
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B.企业注册地和经营地均在异地。
C.单位名称明显异常或不合常理。
D.法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）内向人民银行当地分支机构报告。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
[多选题]对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》等制度规定，采取（）等措施。
A.拒绝开户
B.强制销户
C.暂停账户非柜面业务
D.暂停账户所有业务
