[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误

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[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误

[单选题]对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?( )
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人

[判断题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况

[填空题]对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、（）、（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况和经营状况

[单选题]各级监管机构要锁定资金来源与运用明显错配、批发性融资占比高的银行业金融机构，实行（）贴身盯防。
A.一对二
B.一对多
C.一对一
D.一对三

[多选题] 各级监督机构要锁定资金来源与运用（）的银行业金融机构，实行“一对一”贴身盯防。
A.明显错配
B.批发性融资业务占比高
C.政府平台贷款占比高

[判断题]根据《高风险险账户锁定保护机制的通知》,其高风险客户分为资金高风险客户和特殊风险客户两类,均可通过柜面进行解锁。( )
A.正确
B.错误

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