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[判断题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付
机构应中止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[单选题]自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A. 2016年9月1日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月1日
D. 2017年1月1日
[多选题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户， 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“ 涉案账户” 名单的， 控制措施包括。
A.中止涉案账户所有业务
B.在 3 日内重新核实身份
C.未在 3 日内重新核实身份的， 应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易
D.重新核实账户开户人身份后， 可以恢复涉案账户业务
[单选题]自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A. 2016年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年1月1日
D. 2017年12月1日
[单选题]对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。
A. 只暂停非柜面业务
B. 中止该账户部分业务
C. 只暂停网银业务
D. 中止该账户所有业务
[多选题] 电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段，诱骗（盗取）被害人资金汇（存）入其控制的银行账户，实施的违法犯罪案件。本规定所称被害人，包括（）。
A.自然人
B.法人
C.其他组织
D.国家机关"
[判断题]对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的，要及时移送公安机关，并将相关情况报告当地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[单选题]对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证，派驻人员离柜时必须上锁保管，并在（）个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档。( )
A.10
B.5
C.3
D.1
[单选题]收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告。
A. 人民银行
B. 上级领导
C. 公安机关
D. 银监局
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步落实账户管理主体责任防范电信网络新型违法犯罪工作的通知》(浙民泰银办发〔2020〕224号),我行开户机构应根据企业注册资金额度,结合企业正常经营状况,按照实际需要审慎确定存款人单位银行结算账户网银限额,单日累计转账限额原则上();无注册资金的企业客户,单日累计限额原则上()。
A.不得超过注册资金的5倍;不得超过100万元
B.不得超过注册资金的5倍;不得超过200万元
C.不得超过注册资金的5倍;不得超过300万元
D.不得超过注册资金的10倍;不得超过500万元
[判断题]南京市反诈中心是南京市打击治理电信网络新型违法犯罪部门联席会议的合成作战平台。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。
A.2
B.3
C.5
D.10"
[单选题] 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，按比例返还的，公安机关应当发出公告，公告期为()日，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，公安机关依法进行审核。
A.10
B.15
C.20
D.30"
[单选题]为有效防范电信网络新型违法犯罪，中国人民银行在2016年下发的关于加强支付结算管理的通知，俗称（）文。
A.61号
B.86号
C.261号
D.421号
