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[判断题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经县级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付
机构应中止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[多选题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案账户， 经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“ 涉案账户” 名单的， 控制措施包括。
A.中止涉案账户所有业务
B.在 3 日内重新核实身份
C.未在 3 日内重新核实身份的， 应当暂停账户开户人名下其他银行账户的非柜面交易
D.重新核实账户开户人身份后， 可以恢复涉案账户业务
[单选题]对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经（）认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应中止该
账户所有业务。
A.县以上公安机关
B.设区的市级及以上公安机关
C.省公安厅
D.公安部
[单选题]自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A. 2016年9月1日
B. 2016年11月30日
C. 2016年12月1日
D. 2017年1月1日
[单选题]自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
A. 2016年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年1月1日
D. 2017年12月1日
[判断题]对涉嫌为不法分子违法犯罪活动提供帮助的，要及时移送公安机关，并将相关情况报告当地人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]银行按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交
易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3日
内向银行重新核实身份信息的，银行应对账户开户人名下的其他
银行账户暂停非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构按照规定对公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户进行中止所有业务操作时，应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行或支付机构重新核实身份信息的，应对账户开户人名下的其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
[单选题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“ 涉案账户” 名单的， 中止该账户的。
A.非柜面业务
B.快捷支付
C.柜面业务
D.所有业务
[判断题]公安机关办理资金返还工作时，可由一名公安机关办案人员带被
害人，持《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前往冻结银行办理返还工作。
A.正确
B.错误
[单选题]’ 年 9 月 22 日,广州市公安机关接到报案,一新型网络赌博团伙以电信话费充值的形式转移赌资,通过搭建动态网络平台,逃避监管机构风险监测,为境外赌博团伙提供赌资流
转、洗白等非法服务。为查清基本事实、破获案件,公安机关需要收集的信息包括:
①动态赌博网站的运维数据 ②赌博人员的婚姻状况
③参与赌博人员的话费充值记录 ④赌博人员用于获取动态网址的 QQ 群
⑤赌博网站代理盈利模式
A. ①②⑤
B. ③④⑤
C.②③④
D. ①②③④⑤
[单选题]公安机关深入开展健康教育的目的不包含:( )
A.引导公安民警牢固树立健康生活的理念
B.增强执法办案水平
C.积极开展文体活动,陶冶情操,增强体质
D.丰富业余文化生活
