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[单选题]账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，各级机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.十日
B.三十日
C.六十日
D.九十日
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起( )日内告知银行，以便银行重新开展尽职调查。
A.10
B.15
C.30
D.90
[单选题]各级机构在知道或者应当知道账户持有人信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件，或相关信息发生变化之日起（）内或者（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。
A.三十日；本季度低前
B.三十日；本年度12月31日前
C.九十日；本季度低前
D.九十日；本年度12月31日前
[单选题]各级机构按照规定要求机构持有人提供税收居民身份声明文件，但其自被要求提供之日起（）内未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.十日
B.三十日
C.六十日
D.九十日
[单选题]机构开立账户时，各级机构应当获取加盖（）和该机构授权人签署的税收居民身份声明文件，声明文件应当作为开户资料的一部分。
A.机构公章
B.机构财务专用章
C.机构法人名章
D.机构公章和机构法人名章
[判断题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户， 各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释，否则不得开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，协助账户持有人隐匿资产。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当建立( ),对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。(0.29分)
A.一体化监控制度
B.案件预防制度
C.违规档案管理
D.D、案防评价制度
[单选题]银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结（）小时紧急联系人机制，设置AB角。
A.5×24
B.7×24
C.7×12
D.法定工作日
[填空题]各级消防救援机构应当建立公文处理工作（ ） , 为公文处理工作创造必要的条件 。
[单选题]医疗机构应当建立本机构
A.抗菌药物分级管理目录
B.医师抗菌药物处方权限,并定期调整。
C.全院特殊使用级抗菌药物会诊专家库,按照规定规范特殊使用级抗菌药物使用流程。
D.以上均是
[单选题]各级消防救援机构应当建立执法统计年报制度，每年（ ）前公开上年度本级消防执法总体情况有关数据，并报本级人民政府和上级消防救援机构。
A.44561
B.44227
C.44347
D.44439
