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[多选题]银行发现账户持有人( )等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。
A.国籍
B.证件类型
C.电话
D.地址
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（ ）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起( )日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.10
B.15
C.30
D.90
[单选题]账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供税收居民身份声明文件的，各级机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.十日
B.三十日
C.六十日
D.九十日
[单选题]各级机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在规定的相关信息变化之日起（）内告知各机构。
A.十日
B.三十日
C.六十日
D.九十日
[判断题]各级机构认为税收居民身份声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释，否则不得开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]机构开立账户时，各级机构应当获取加盖（）和该机构授权人签署的税收居民身份声明文件，声明文件应当作为开户资料的一部分。
A.机构公章
B.机构财务专用章
C.机构法人名章
D.机构公章和机构法人名章
[判断题]金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，协助账户持有人隐匿资产。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户， 各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户开户时,如客户为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经分行高级管理层审核批准,并在开户后的多少个工作日内报告总行合规部?( )
A.3
B.4
C.5
D.7
[判断题]按照平顶山银行企业开户服务管理办法规定，各级机构应组织开展账户业务日常培训和集中培训，提高账户人员的业务素质。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构应当按照规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得为企业开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[填空题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（ ）进行一次审核。
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每( )进行一次审核。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
[单选题]银行业机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每()进行一次审核。
A.季度
B.半年
C.一年
D.两年
