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[单选题]A类企业存在资金流与货物流严重不匹配或者转口贸易收支规模较大且增长较快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征等情况的，外汇局将向其发送《风险提示函》，要求其在( )个工作日内说明情况。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”,资金流负责查清资金流向,网信流则负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份()
A.正确
B.错误
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
[单选题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,()确定最后身份
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
[多选题] 电诈案件研判需要查资金流和信息流,细化下包括哪三流:
A. 网络流
B. 资金流
C. 电信流
[判断题]商品流通包含商流、物流、资金流和信息流。
A.正确
B.错误
[单选题]以下可实现资金流和信息流分离的是:( )
A.直接代理支付
B.间接代理支付
C.联动支付
D.定归实拨支付
[判断题] 民族资产解冻案件侦查方向主要有电信流、网信流、资金流几方面()
A.正确
B.错误
[判断题] 杀猪盘案件中,研判资金流和信息流,侧重点要放在从“三流”中寻找破绽( )
A.正确
B.错误
[判断题]资金流负责查清资金流向,( )负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份。( )
A.正确
B.错误
[单选题]资金流负责查清资金流向,( )负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份。(对)
A.电信流
B.资金流
C.网信流
