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[单选题]货物贸易A类企业存在资金流与货物流严重不匹配或者转口贸易收支规模较大且增长较快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征等情况的,外汇局将向其发送《风险提示函》,要求其在 ( )工作日内说明情况。
A.4个
B.7个
C.10个
D.15个
[判断题]( C )类企业不得办理转口贸易外汇收支。()
A.正确
B.错误
[单选题]B类企业转口贸易收入结汇或划转金额超过相应支出金额占()，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.15
[判断题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份
A.正确
B.错误
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
[判断题] 民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”,资金流负责查清资金流向,网信流则负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份()
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻案件侦查方向主要有电信流、网信流、资金流几方面()
A.正确
B.错误
[单选题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,()确定最后身份
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
[多选题] 电诈案件研判需要查资金流和信息流,细化下包括哪三流:
A. 网络流
B. 资金流
C. 电信流
[多选题]物资主数据是公司物资管理的基础性数据，是集成（），实现“物资流、信息流、资金流”三流合一的基础。
A.法律管理
B.物资管理
C.财务管理
D.项目管理
[判断题]商品流通包含商流、物流、资金流和信息流。
A.正确
B.错误
