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[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,说法正确的是（ ）
A.支付机构及其他应履行反洗钱义务的特定非金融机构可参照指引开展相关工作
B.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引
C.银行业金融机构必须将本指引的要求运用于一次性交易客户
D.保险业金融机构必须将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
[多选题]在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,业务风险子项包括（ ）
A.与现金关联程度
B.非面对面交易
C.代理交易
D.跨境交易
[判断题]金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
A.正确
B.错误
[多选题]在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业（职业）风险子项符合（ ）情况时,其洗钱风险可能较高
A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C.客户住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
D.客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构可以进行反洗钱宣传方式包括（ ）
A.通过员工与客户直接接触和散发反洗钱宣传手册
B.在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款
C.发送电子邮件和传真
D.设立咨询热线、张贴宣传画
[单选题] 银行业监督管理机构应当在职责范围内（ ）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析
A.定期
B.不定期
C.每半年
D.每季度
[多选题]《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的（ ）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]金融机构反洗钱义务有（ ）
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B.了解客户
C.大额资金易报告和可疑交易报告
D.保存记录
[单选题]指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是（ ）的职责
A.国务院
B.银监局
C.反洗钱局
D.国务院反洗钱行政主管部门
[多选题]《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,金融机构发生（ ）情况时,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告
A.反洗钱工作机制建立情况
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
