更多"[判断题]经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险"的相关试题:
[判断题]职业道德往往与行政纪律、规章制度等结合在一起,如有违反,通常会受到经济以及行政纪律的处罚。
A.正确
B.错误
[多选题]如果没有通过评估,被FATF列入“灰名单”,国家金融和经济发展将受到严重制约。人民银行总行刘国强副行长在2019年反洗钱工作会上指出进入“灰名单”的危害相当于对中国进行“国际金融制裁”,主要体现在哪几个方面:
A.中资金融机构将面临巨大监管压力。
B.各国将以此为依据强化审查甚至拒绝来自中国企业和个人的所有金融交易。
C.极有可能成为外部势力钳制中国金融业开放发展的抓手,并严重影响应对中美贸易摩擦等重要工作。
D.中国将与叙利亚等12个洗钱和恐怖融资高风险国家并列。
[简答题]我怎么判断某家金融机构是不是受到存款保险保障？
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反中国人民 银行有关资产负债比例管理规定的，对该金融机构直接负责的高级管理 人员，给予记大过直至开除的纪律处分。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构违反中国人民 银行有关资产负债比例管理规定的，给予警告，没有违法所得的，处 5 万元以上50万元以下的罚款。( )
A.正确
B.错误
[多选题]怎么判断某家金融机构是不是受到存款保险保障？（）
A.查询中国人民银行官方网站
B.看这家银行的网点有没有存款保险标识
C.听销售人员的一面之词
[判断题]金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C.禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款， 造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[多选题]农商行新型农业经营主体金融服务工作目标是（）。
A.A.客户数量明显提升
B.B.贷款投放明显提升
C.C.创新能力明显提升
D.D.服务水平明显提升
[单选题]( )是根据客观经济规律,运用各种经济手段,调节各种不同经济主体之间的关系,以获取较高的经济效益与社会效益的管理方法。
A.传播方法
B.法律方法
C.行政方法
D.经济方法
[多选题]农商行新型农业经营主体金融服务工作主要措施有（）。
A.A.抓好组织发动
B.B.抓好深耕四区
C.C.抓好产品创新
D.D.抓好模式推广
[单选题]刑事责任是指法律关系主体违反(
A.行政法规定
B.宪法规定
C.违反民法规定
D.国家刑事法律规范
