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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）
A. 只需提交大额交易报告
B. 只需提交可疑交易报告
C. 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
D. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
[单项选择]下列交易中，属于大额交易的是( )。
A. 当日累计4000美元的现金支取
B. 单笔9000美元的现金汇款
C. 当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
D. 单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
[单项选择]下列属于大额交易的是( )。
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 当日累计支取人民币18万元
C. 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
[单项选择]单笔或者当日累计入民币交易( )万元以上属于大额交易。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 80
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是( )。
A. 当日累计50万元人民币的现钞兑换
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 7
[判断题]某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准，只需提交较大金额标准的大额交易报告。
[单项选择]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。
A. 保监会
B. 中国人民银行
C. 政府
D. 中国反洗钱监测中心
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易30万元的现金收支
C. 单位之间当日累计人民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[单项选择]以下各项中，( )不属于大额存单的特点。
A. 免缴所得税
B. 固定面额
C. 固定期限
D. 可以转让
