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[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10年
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[多项选择]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社．
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[多项选择]依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 责任追究制度
[单项选择]金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
A. 1－3万元
B. 3－10万元
C. 20－50万元
D. 50－500万元
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 金融机构
B. 第三方机构
C. 金融机构与第三方机构共同
D. 客户
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
