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[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )年以上。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 一年
B. 两年
C. 五年
D. 永久保存
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10年
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社．
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 建立反洗钱处罚制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立反洗钱宣传周
E. 加强与同行业的交流与合作
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 8年
D. 10年
[单项选择]《反洗钱法》第三十二条对金融机构，以及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，在违反《反洗钱法》的相关规定时的罚款处罚进行了规定。下列选项中不属于本处的“高级管理人员”的是（）。
A. 经理
B. 财务负责人
C. 董事会秘书
D. 监事会主席
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
