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[简答题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[多选题] 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ）( )
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
[单选题]发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。
A.资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
B.客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
C.金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D.只需冻结,无需报告
[单选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以（）形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
A.电话
B.口头
C.传真
D.书面
[多选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
A.数额
B.权属
C.位置
D.交易信息
[多选题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A.资产所在地县级公安机关
B.县国家安全机关
C.资产所在地市级公安机关
D.市国家安全机关
[单选题]金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员（）的资产，应当立即采取冻结措施。
A.拥有
B.控制
C.拥有或者控制
D.以上都对
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。（）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照（ ）的相关规定执行。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察机关
D.司法机关
[多选题]金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照（ ）的相关规定执行；没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
E.国务院
[多选题]（ ）或（ ）发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照本办法第六条的规定履行报告程序。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.公安部
D.国家安全部
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（ ），对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；
A.内部操作规程
B.控制措施
C.快速止付、冻结措施
D.业务流程
E.风险控制方案
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
