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[单项选择]( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A. 《反洗钱法》
B. 《银行业监督管理法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[单项选择]具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
A. 《反洗钱法》
B. 《银行业监督管理法》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C. 金融机构内部调拨资金
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。
A. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B. 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D. 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易30万元的现金收支
C. 单位之间当日累计人民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[单项选择]按照我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易50万元的现金收支
C. 单位之间当日累计入民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[单项选择]接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》在( )起施行。
A. 2001年3月1日
B. 2003年3月1日
C. 2005年3月1日
D. 2007年3月1日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。
A. 2001年3月1日
B. 2003年3月1日
C. 2005年3月1日
D. 2007年3月1日
