更多"在开设资金账户准备进行股票交易时，（）必须留存其身份证、证券账户卡复印"的相关试题:
[判断题]旅客如需报销购买的电子客票，需凭购票时使用的有效身份证件原件或复印件办理，若代办人办理还需凭代办人身份证原件及乘车人的身份证原件或复印件办理。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）以上时，对于存在未上传身份证件照片的电子账户（Ⅲ类），客户须在（ ）日内向我行提供有效身份证件复印件.影印件或影像。( )
A.1万元（含），7
B.5万元（含），10
C.1万元（含），10
D.5万元（含），7
[多选题]代理存取现金，当单笔达到或超过人民币5万元或者外币等值. 1万美元时，原则上应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件或者辅助身份证明，留存代理人和账户户主的身份证件复印件或影印件，并登记代理人的( )。
A.姓名
B.姓别
C.国籍
D.联系方式
E.身份证件的种类.号码
[判断题]个人结算账户开户资料,包括个人账户开户申请书、身份证件复印件等,应按开户日期的先后顺序保管25年。( )
A.正确
B.错误
[判断题]会员在车站会员服务窗口设置受让人时，需持会员身份证件原件，添加受让人时还需提供受让人身份证件原件或复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]实名制车票可以持乘车人的有效身份证原件或复印件替乘车人代购车票。
A.正确
B.错误
[单选题]对于已经补传身份证件照片的电子账户（Ⅲ类），绑定账户为借记卡的，从绑定账户单笔转入电子账户（Ⅲ类）资金（ ）以上的，客户可将电子账户（Ⅲ类）升级为电子账户（Ⅱ类）。
A.1万元（不含）
B.5万元（不含）
C.1万元（含）
D.5万元（含）
[单选题]增值税专用发票客户首次开户，普通发票转增值税专用发票用户必须进行资质审核，本省增税值税专用发票客户须提供的证明材料:①加盖本单位公章的介绍信;②加盖一般纳税人公章的税务登记证副本复印件;③加盖本单位公章的营业执照副本复印件或组织机构代码证副本复印件;④开户银行及银行账号（银行账号与转账账号一致）;⑤主卡持卡人身份证复印件;⑥经办人身份证复印件及留存电话；⑦如已三证合一的单位，将②③变为提供加盖单位公章的标有统一社会信用代码的营业执照副本复印件及一般纳税人的证明资料。（ ）
A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥⑦
[判断题]卡片挂失时，需要客户填写《中国石化加油IC卡卡处理业务申请表》，并出示有效身份证件，留存复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]若单笔现金取款金额达到人民币（ ）或这外币等值（ ），应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。( )
A.5万元（含）；5000美元（含）
B.1万元（含）；5000美元（含）
C.5万元（含）；1万美元（含）
D.1万元（含）；1万美元（含）
[判断题]电信公司工作人员刘某在给公民王某办理业务时留存了王某的居民身份证复印件，后来刘某觉得王某的名字很搞笑，便把王某的居民身份证复印件传到了网上，给王某造成了不良影响。对刘某的行为应当给予处分。）
A.正确
B.错误
[判断题]国库单一账户与财政部门在商业银行开设的零余额账户进行清算，实现资金收缴入库和资金支付。（）
[多项选择]自然人申请挂失补办证券账户卡时，如果不能提供居民身份证，也可以提供（）。
A. 户口所在地公安机关出具的身份证遗失证明及复印件
B. 本人户口本
C. 工作证
D. 护照
[单项选择]证券账号持有人查询证券余额可在办理了指定交易或转托管的( )起，凭身份证和证券账户卡到指定交易或托管的证券营业部办理。
A. 当日
B. 次日
C. 第三日
D. 第四日
[判断题]投资者买卖封闭式基金必须开立深、沪证券账户或深、沪基金账户卡及资金账户。（）
[判断题]涉案账户开户人需按照村镇银行通知持有效身份证件重新核实身份,重新核实账户开户人身份无误后,可以恢复除涉案账户所有业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理现金汇款时，金额大于等于( )，且满足一次性金融服务条件的，系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别，对来人确认为一次性金融服务客户的，联动一次性交易客户信息录入界面，完成相关信息的录入.确认，并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
