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发布时间:2023-12-19 05:54:42

[单选题]办理现金汇款时,金额大于等于( ),且满足一次性金融服务条件的,系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别,对来人确认为一次性金融服务客户的,联动一次性交易客户信息录入界面,完成相关信息的录入.确认,并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万

更多"[单选题]办理现金汇款时,金额大于等于( ),且满足一次性金融服务条件"的相关试题:

[判断题]旅客如需报销购买的电子客票,需凭购票时使用的有效身份证件原件或复印件办理,若代办人办理还需凭代办人身份证原件及乘车人的身份证原件或复印件办理。
A.正确
B.错误
[判断题]协助办理后留存的《查询存款通知书》等法律文书原件及其回执复印件,以及执法人员工作证件复印件要随当日会计凭证装订保管。( )
A.正确
B.错误
[判断题]单位结算账户开户时,申请材料原件不在,只有复印件和影印件,严禁办理开户。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]自办理结婚登记之日起,( )内持结婚证原件及复印件经车间(科室)、部门逐级审签后到人力资源部办理请假手续。逾期未办理的,不再办理婚假手续。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 4个月
[判断题]办理个人柜面结汇业务时,应认真审核客户护照,并留存护照复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]电信公司工作人员刘某在给公民王某办理业务时留存了王某的居民身份证复印件,后来刘某觉得王某的名字很搞笑,便把王某的居民身份证复印件传到了网上,给王某造成了不良影响。对刘某的行为应当给予处分。)
A.正确
B.错误
[判断题]申请材料可以提供复印件,复印件应当与原件保持一致.( )
A.正确
B.错误
[判断题]在网点办理手机银行密码相关业务时,须验证客户有效证件原件及复印件。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]增值税专用发票客户首次开户,普通发票转增值税专用发票用户必须进行资质审核,本省增税值税专用发票客户须提供的证明材料:①加盖本单位公章的介绍信;②加盖一般纳税人公章的税务登记证副本复印件;③加盖本单位公章的营业执照副本复印件或组织机构代码证副本复印件;④开户银行及银行账号(银行账号与转账账号一致);⑤主卡持卡人身份证复印件;⑥经办人身份证复印件及留存电话;⑦如已三证合一的单位,将②③变为提供加盖单位公章的标有统一社会信用代码的营业执照副本复印件及一般纳税人的证明资料。( )
A.①②③④
B.①②④⑤
C.②③④⑤⑥
D.①②③④⑤⑥⑦
[单选题]某内部审计师在审计过程中利用了合同的复印件,那么该复印件属于:
A.旁证
B.附属证据
C.次要证据
D.意见证据
[判断题] 申请办理烟草专卖品准运证应当持有购销合同复印件或者调拨单以及其他应当具备的证明材料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康档案复印件,用人单位可以适当收取复印工本费,并在所提供的复印件上签章。
A.正确
B.错误
[判断题]对因工作需要一次性进入机场控制区的人员,凭驻场接待单位出具的证明信,经发证机构审查合格后可为其办理一次性通行证。
A.正确
B.错误
[单选题]协助有权机关办理查询.冻结.扣划业务后留存的《查询存款通知书》(或《协助查询财产通知书》).《冻结/解除冻结存款通知书》(或《协助冻结/解除冻结财产通知书》).《扣划存款通知书》及其回执复印件.相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案,( )。
A.专夹保管5年
B.专夹保管10年
C.专夹保管15年
D.永久专夹保管
[判断题]对因工作需要一次性进入机场控制区的人员,凭驻场接待单位出具 的证明信,经发证机构审查合格后为其办理一次性通行证。 ( )
A.正确
B.错误

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