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[多项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制订金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心设在（）。
A. 公安部
B. 中国人民银行
C. 中国银监会
D. 中国银联
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
A. 国家外汇管理局
B. 财政部
C. 中国人民银行
D. 中国银行业监督管理委员会
[单项选择][中国工商银行] 中国反洗钱监测分析中心设在( )。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行业协会
D. 国家发展和改革委员会
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )。
A. 国务院
B. 全国人大
C. 中国人民银行
D. 中国银行业协会
[多项选择]中国人民银行的反洗钱职责有( )。
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[多项选择]属于中国人民银行反洗钱职责的有( )。
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[单项选择]下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
A. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C. 审查新设立金融机构的反洗钱内部控制制度方案
D. 健全反洗钱内部控制制度
[多项选择]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控
B. 制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
C. 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D. 在职责范围内调查可疑交易活动
E. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
