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[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 加强与同行业的交流与合作
C. 建立客户身份识别制度
D. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。
A. 居民身份识别
B. 客户身份识别
C. 公民身份识别
D. 法人身份识别
[多项选择]以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 于破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行
D. 中国反洗钱监测分析中心
[多项选择]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
[多项选择]( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。
A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
E. 对反洗钱工作信息保密
[多项选择]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。
A. 协助反洗钱调查
B. 对反洗钱工作信息保密
C. 及时报告大额和可疑交易
D. 建立客户身份资料和交易记录
E. 建立内部反洗钱机制及工作流程
