更多"现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起"的相关试题:
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 加强与同行业的交流与合作
C. 建立客户身份识别制度
D. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )。
A. 客户的个人癖好
B. 客户身份信息
C. 账户交易信息
D. 客户对社会的态度
E. 客户是否在境外有存款
[多项选择]以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 于破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C. 及时报告大额和可疑交易
D. 协助反洗钱凋查
E. 对反洗钱工作的信息进行保密
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。
A. 协助反洗钱调查
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立内部反洗钱工作机制和规程
D. 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。( )
[多项选择]金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
A. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
[多项选择]金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。
A. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E. 拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 建立反洗钱处罚制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立反洗钱宣传周
E. 加强与同行业的交流与合作
