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[多项选择]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。具体保护措施包括( )。
A. 保密
B. 惩治泄密者
C. 行政保护
D. 司法保护
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 加强与同行业的交流与合作
C. 建立客户身份识别制度
D. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 建立反洗钱处罚制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立反洗钱宣传周
E. 加强与同行业的交流与合作
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务的主要内容有( )。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 建立反洗钱处罚制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 设立反洗钱宣传周
E. 加强与同行业的交流与合作
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]金融机构的反洗钱义务有( )。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保持制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制定
E. 开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。
A. 居民身份识别
B. 客户身份识别
C. 公民身份识别
D. 法人身份识别
[多项选择]以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 于破产和解散时销毁全部资料和记录
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
[多项选择]银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
A. 建立和实施客户身份识别制度
B. 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全反洗钱内部控制制度
E. 开展反洗钱培训和宣传工作
