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[判断题]
| 向非本行人员和机构报告客户的大额交易违反了信息保密的规定。( ) |
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是( )。
A. 单位银行账户之间单笔转账入股民币100万元
B. 单位银行账户之间单笔转账10万美元
C. 个人股银行账户之间单笔入股民币20万无的款项划转
D. 个人股与单位银行账户之间单笔转账20万美元
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免于报告的大额交易有( )。
A. 当日累计30万元入股民币的现钞结汇
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 自然入股实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种问的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[多项选择]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。具体保护措施包括( )。
A. 保密
B. 惩治泄密者
C. 行政保护
D. 司法保护
[判断题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。( )
[判断题]金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。( )
[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 所有商业银行
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国银行业协会
[判断题]金融机构不需要向巾国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。 ( )
[单项选择]( )的职责之一是建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国银行业协会
C. 国务院D．中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A. 某日小李给小张通过银行转账40万元
B. 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷
C. 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D. 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A. 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D. 交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]对于本行多次向客户作出严重超出监管规定以外承诺的行为，银行业从业人员应当（）。
A. 服从本行的决定
B. 对媒体公布这一信息
C. 在微博上公开征求大家意见
D. 向上级机构或监管部门反映
[判断题]某单位银行账户给某人的银行账户划转入民币100万元，银行业从业人员应该将该情况报告为大额交易。( )
