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[多选题] 请问:金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将以下情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
A..资产数额
B..权属
C..位置
D..交易信息
[单选题]发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,金融机构、特定非金融机构应当立即采取冻结措施。采取冻结措施后,应立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告( )。
A.资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
B.客户户籍所在地或注册地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报当地中国人民银行分支机构
C.金融机构总部所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报金融机构总部所在地中国人民银行分支机构
D.只需冻结,无需报告
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[多选题] 请问:符合下列()情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。
A..公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B..公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C..公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D..人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
[判断题]金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。（）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（ ）报告。
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
[判断题]金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
A.正确
B.错误
[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。( )
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构( )。
A.上市公司及其关联机构、非营利组织
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
E.正处于资产清算或者重组过程中的企业
F.仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
