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[简答题]哪些金融机构有权收缴假币？哪些金融机构有权鉴定假币？
[简答题]要害岗位人员在岗期间应严格遵守哪些纪律？
[简答题]要害岗位人员上岗前必须经过什么方可上岗？
[多项选择]以下哪些选项属于银行业金融机构重大突发事件的报送标准：（）
A. 金融挤兑事件
B. 涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件
C. 发生事故、自然灾害，造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失
D. 发生丢失、被盗枪支的事件
[多项选择]在办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书（）。
A. 执法人员的工作证件，
B. 协助冻结存款通知书，
C. 冻结存款裁定书，
D. 单位介绍信。
[填空题]要害岗位人员不准让无关人员进入（），不准非当班人员进入营业场所柜台、守库室内，不准让无关人员搭乘运钞车；
[简答题]《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构？
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. 了解客户义务
C. 保存记录义务
D. 大额和可疑交易报告制度义务
E. 保密义务
F. 加强反洗钱教育培训工作义务
[多项选择]金融机构拥有哪些权利？（）
A. 拒绝调查的权利
B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利
C. 清点并保存封存清单的权利
D. 逾期自动解除冻结的权利
E. 获得救济的权利
[简答题]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[简答题]金融机构有哪些符合大额交易条件之一的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
[多项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C. 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
