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[判断题]如客户名下无有效账户，则不纳入洗钱风险等级定期重新划分范围，即包括一次性金融服务客户和久悬户客户。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务？( )
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.定期支领工资
D.票据兑换
[判断题]一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务，交易金额单笔人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）以上的一次性金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于柜面渠道一次性金融服务的客户身份识别要求，说法正确的是（ ）。
A.柜面渠道受理一次性金融服务时，无论金额大小，均应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对业务经办人进行客户身份识别，核对其有效身份证明文件。
B.对于已在我行建立个人客户号的经办人，需与其确认个人客户身份信息完整、准确并将客户号信息在柜面业务系统交易中登记。
C.对于未在我行建立个人客户号的经办人，则需通过柜面业务系统登记客户姓名、性别、国籍、身份证件种类及号码等信息。
D.对于未在我行建立个人客户号的经办人，后续再次办理一次性金融服务时，应对其此前登记的信息进行确认，并及时登记客户身份信息变更情况。
[多选题]银行与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.现钞汇兑
B.转账
C.信用卡结算
D.票据兑付
[多选题]根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定一次性金融服务是指为不在农村商业银行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
[单选题]柜员为未在本机构开户的个人客户办理一次性金融服务且交易金额单笔（）以上交易时，需登记客户基本信息并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
A.5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）
B.1万元（含）以上或外币等值1万美元（含）
C.1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）
D.5万元（含）以上或外币等值1000美元（含）
[单选题]公司客户办理现金存入业务，如该项业务经办人属
于（）,则应属于一次性金融服务。
A.法人
B.财务负责人
C.财务联系人
D.出纳
[判断题]对于非我行个人客户办理“10210个人境内人民币跨行汇款”等一次性金融服务业务时，仍要求客户必须录入完整信息并开立客户号。
A.正确
B.错误
[判断题]已在我行开立账户的客户未通过该账户办理的现金存入、支取等业务处理规则无需比照一次性金融服务业务
A.正确
B.错误
