[单项选择]洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。（）。
A. 借用金融机构
B. 保密天堂
C. 仿造商业票据
D. 通过证券和保险业洗钱

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[判断题]洗钱的对象是犯罪收益。

[判断题]对开信用证即对背信用证，是一种从属信用证，这种信用证是受益人把开证行开给他的信用证用作支持其往来银行开给其供货商的另一信用证。

[名词解释]信用证

[单项选择]信用证必须清楚显示具体的信用证号码。如果同一家银行开立的信用证号码重复，或没有信用证号码等情况，应尽快洽（）.
A. 开证行
B. 通知行
C. 议付行
D. 偿付行

[判断题]国内信用证融资指本行为客户提供的国内信用证项下的短期信贷业务，包括信用证项下买方融资类和信用证项下卖方融资类信贷业务。（）

[填空题]循环信用证包括自动循环信用证和非自动循环信用证。农行一般只开立（）。

[名词解释]信用证开证行

[判断题]对开信用证又称转开信用证。

[判断题]备用信用证的内容和跟单信用证相似，但对单据的要求比跟单信用证简单。

[单项选择]国内信用证通知行应在收到信用证或信用证修改书的次日起（）通知受益人
A. 一个营业日内
B. 三个营业日内
C. 五个营业日内
D. 七个营业日内

[多项选择]国内信用证通知行接到信用证正本或信用证修改书时，应认真审查以下内容（）
A. 通知行名称必须确为本行
B. 信用证应为本系统内具备信用证准入资格的分支机构或与建设银行签订了信用证业务合作协议的合作银行开出
C. 审核信用证或信用证修改书条款的有效性
D. 及时向开证行发出查询

[判断题]信用证支付方式是由开证行以自己的信用做保证，所以信用证业务属于银行信用。

[判断题]最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

[名词解释]对开信用证

[名词解释]银行信用证

[名词解释]信用证业务

[简答题]比较远期信用证与假远期信用证区别.

[单项选择]国内信用证为（）的跟单信用证。
A. 不可撤销、不可转让
B. 可撤销、不可转让
C. 不可撤销、可转让
D. 可撤销、可转让

[名词解释]商业信用证

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