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[单项选择]洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行,并用其购买信用证,该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易,然后用伪造的提货单在乙国的银行兑现。试问洗钱者的通过下列哪种方式进行洗钱。()。
A. 借用金融机构
B. 保密天堂
C. 仿造商业票据
D. 通过证券和保险业洗钱
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[判断题]洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
[单项选择]洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
A. 融合阶段
B. 培植阶段
C. 处置阶段
D. 收益阶段
[单项选择]截止2005年底,中国法律规定洗钱的上游犯罪有几个?
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
[判断题]洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
[判断题]根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
[多项选择]洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为?()
A. 贩卖毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[多项选择]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒( )犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
[单项选择]打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于()
A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现洗钱行为。
[多项选择]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 破坏社会主义市场经济秩序犯罪
[多项选择]公民可通过()方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪,所有举报信息将严格保密。
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
[多项选择]洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪?( )
A. 金融诈骗犯罪
B. 毒品犯罪
C. 黑社会性质的组织犯罪
D. 走私犯罪
[多项选择]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[判断题]《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
[单项选择]2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()
A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种
[简答题]我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
[简答题]我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?
[简答题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向什么部门报告?