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[判断题]洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
[判断题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（ ）
[单项选择]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 金融诈骗犯罪
B. 票据诈骗犯罪
C. 信用证诈骗犯罪
D. 有价证券诈骗犯罪
[判断题]《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
[多项选择]洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪？（ ）
A. 金融诈骗犯罪
B. 毒品犯罪
C. 黑社会性质的组织犯罪
D. 走私犯罪
[多项选择]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒（ ）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
[多项选择]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 破坏社会主义市场经济秩序犯罪
[单项选择]截止2005年底，中国法律规定洗钱的上游犯罪有几个？
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个
[多项选择]洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
A. 贩卖毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[单项选择]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现洗钱行为。
[多项选择]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[多项选择]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
[多项选择]下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（ ）
A. 提供资金帐户的
B. 协助将财产转换为现金或者金融票据的
C. 通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[判断题]《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
[多项选择]某单位发生重大火灾后，为隐瞒、掩饰起火原因，推卸责任，负责人王某故意破坏火灾现场尚未构成犯罪。依据《消防法》，对王某的违法行为，公安机关消防机构可实施处罚种类有（）。
A. 警告
B. 罚款
C. 没收财产
D. 拘留
[单项选择]火灾事故单位在火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任，故意破坏现场或者伪造现场，尚不构成犯罪。对直接负责的主管人员不可以（）
A. 处以罚款
B. 给予警告
C. 依法追究刑事责任
D. 处15日以下拘留
