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[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
[判断题]所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门
[简答题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由什么部门依照有关法律的规定办理？
[判断题]洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
[判断题]根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
[判断题]《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具体措施。
[多项选择]按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A. 明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. 明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
[多项选择]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A. 助长走私、毒品等严重犯罪
B. 扰乱正常的社会经济秩序
C. 破坏社会公平竞争
D. 影响国家声誉
[多项选择]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
[多项选择]对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A. 海关
B. 税务
C. 司法机关
D. 检察院
[单项选择]打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A. 开户
B. 处置
C. 离析
D. 归并
[判断题]《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
