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[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[多项选择]按照我国刑法，在犯罪过程中，（）是犯罪中止。
A. 自动放弃犯罪
B. 自动有效地防止犯罪结果发生
C. 由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞
D. 由于被人发现，不得不放弃犯罪
[单项选择]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现洗钱行为。
[多项选择]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[多项选择]洗钱犯罪给社会造成的危害有（）。
A. 助长走私、毒品等严重犯罪
B. 扰乱正常的社会经济秩序
C. 破坏社会公平竞争
D. 影响国家声誉
[多项选择]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
[单项选择]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
[简答题]我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
[简答题]我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
[单项选择]我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类（）
A. 3
B. 4
C. 5
D. 7
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
[单项选择]对于甲在新刑法生效以前实施的某一行为，新刑法认为是犯罪，而旧刑法不认为是犯罪，法院宣告甲无罪，这在本质上坚持了（ ）
A. 罪刑法定原则
B. 罪责刑相适应原则
C. 罪责自负原则
D. 适用刑法人人平等原则
[简答题]我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类、多少种罪名？上游犯罪是那几类？
[单项选择]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种
[多项选择]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A. 成立空壳公司洗钱。
B. 化名存款或购置金融票证洗钱。
C. 违规转账洗钱。
D. 利用进出口贸易洗钱。
E. 骗税洗钱。
[多项选择]按照刑法的相关规定，下列哪些犯罪分子不得假释（ ）
A. 因抢劫罪被判处有期徒刑15年的甲
B. 因贪污罪、受贿罪被判处18年有期徒刑的乙
C. 因贩卖海洛因被判处无期徒刑的丙
D. 因构成累犯被从重处罚判处有期徒刑7年的丁
