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[单项选择]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现洗钱行为。
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[多项选择]按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A. 明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B. 明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C. 明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D. 明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
[多项选择]公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。
A. 电话
B. 传真
C. 电子邮件
D. 信件
[判断题]如果某种行为符合犯罪构成，就表明该行为具有犯罪的社会危害性。
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
[单项选择]2003年6月，金融行动特别工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
A. 60种
B. 100种
C. 30种
D. 20种
[多项选择]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）
A. 成立空壳公司洗钱。
B. 化名存款或购置金融票证洗钱。
C. 违规转账洗钱。
D. 利用进出口贸易洗钱。
E. 骗税洗钱。
[多项选择]《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及（）。
A. 贪污贿赂犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 抢劫犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[简答题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由什么部门依照有关法律的规定办理？
[判断题]根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
[判断题]《1986年贩运毒品法令》是英国最早对洗钱犯罪进行规定的刑事立法。
[单项选择]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 金融诈骗犯罪
B. 票据诈骗犯罪
C. 信用证诈骗犯罪
D. 有价证券诈骗犯罪
[判断题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（ ）
[单项选择]宽严相济是我国的基本刑事政策，要求法院对于危害国家安全、恐怖组织犯罪、“黑恶”势力犯罪等严重危害社会秩序和人民生命财产安全的犯罪分子，尤其对于极端仇视国家和社会，以不特定人为侵害对象，所犯罪行特别严重的犯罪分子，该依法重判的坚决重判，该依法判处死刑立即执行的绝不手软。对于解决公共秩序、社会安全、犯罪分子生命之间存在的法律价值冲突，该政策遵循下列哪一原则？（）
A. 个案平衡原则
B. 比例原则
C. 价值位阶原则
D. 自由裁量原则
